公告日期：2025-12-13

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-056
云鼎科技股份有限公司

关于与山东能源集团财务有限公司签订

《金融服务协议之补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

云鼎科技股份有限公司（“公司”）分别于 2025 年 4 月 23 日和 2025 年 5
月 15 日召开第十一届董事会第二十三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与山东能源集团财务有限公司（“山能财务公司”）签署《金
融服务协议》。详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《关于与山东能源集团
财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
根据业务发展需要，经双方协商，公司拟与山能财务公司签署《金融服务协议之补充协议》，对《金融服务协议》中相关交易限额进行变更。

（二）关联关系说明

山能财务公司为兖矿能源集团股份有限公司的控股子公司，公司与兖矿能源集团股份有限公司同为山东能源集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，山能财务公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

2025 年 12 月 8 日，公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次
会议审议通过本次关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

2025 年 12 月 12 日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，以 6 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、郑云红先生回避表决。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.公司名称：山东能源集团财务有限公司

2.注册地址：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层

3.法定代表人：李士鹏

4.注册资本：700,000 万元

5.成立日期：2013 年 12 月 30 日

6.公司类型：有限责任公司（国有控股）

7.经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.股东情况

序号 股东名称 持股比例

1 兖矿能源集团股份有限公司 53.92%

2 山东能源集团有限公司 31.669%

3 淄博矿业集团有限责任公司 4.325%

4 山东新巨龙能源有限责任公司 2.883%

5 临沂矿业集团有限责任公司 2.883%

6 龙口矿业集团有限公司 1.44%

7 山东东岳能源有限公司 1.44%

8 枣庄矿业（集团）有限责任公司 1.44%

合计 100%

9.最近一年一期主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，山能财务公司资产总额 4,101,110.49 万元，负债
总额 2,932,879.80 万元，所有者权益总额 1,168,230.69 万元；2024 年实现营
业收入 113,284.02 万元，净利润 43,368.23 万元；2024 年底吸收存款余额
2,912,824.10 万元，贷款余额 2,686,195 万元。

截至 2025 年 11 月 30 日，山能财务公司资产总额 5,039,864.63 万元，负债
总额 3,832,601.39 万元，所有……
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