公告日期：2026-03-28

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-009
云鼎科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日 2026 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号济南高新万达 J3 写
字楼 1920 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）

1.00 关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人

1.01 选举刘波先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

1.02 选举亓玉浩先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

1.03 选举徐加利先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

1.04 选举曹怀轩先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

1.05 选举郑云红先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

1.06 选举毕方庆先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案 应选人数 4 人

2.01 选举钱旭先生为第十二届董事会独立董事 √

2.02 选举曹克先生为第十二届董事会独立董事 √

2.03 选举王丽君女士为第十二届董事会独立董事 √

2.04 选举刘成安先生为第十二届董事会独立董事 √

2、披露情况

提案 1.00-2.00 已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）等相关公告。

3、特别强调事项

（1）议案 1.00-2.00 均采用累积投票方式进行投票，应选出非独立董事6 名、独……
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