公告日期：2026-03-28

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-008
云鼎科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

鉴于云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规
和规范性文件的规定拟进行换届选举。2026 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董
事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，该次临时股东会选举公司董事采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6
名、独立董事 4 名、职工董事 1 名，任期 3 年。经公司第十一届董事会提名委员
会进行资格审核及公司第十一届董事会第三十二次会议审议，同意提名刘波先生、亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红先生、毕方庆先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

截至本公告日，独立董事候选人钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安先生均已取得独立董事资格证书，其中王丽君女士为会计专业人士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交股东会审议。

公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十二届董事会任期自股东会审议通过之日起 3 年届满。

上述董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第十一届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

公司对第十一届董事会董事长刘健先生及其他各位董事在任期内对公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日

附件：第十二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

刘波先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，
经济师。现任云鼎科技股份有限公司党委书记、董事、总经理，北斗天地股份有限公司董事长。历任兖矿集团有限公司董事会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东瑞鑫投资有限公司董事长兼总经理，山东建联盛嘉中药有限公司董事长，云鼎科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，刘波先生因股权激励持有公司股份 35.00 万股，与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

亓玉浩先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，
正高级工程师。现任山东能源集团有限公司副总工程师，山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司董事，山能融资租赁（深圳）有限公司董事。历任兖矿集团东滩煤矿综机车间技术主管、副主任、主任，兖矿集团有限公司生产开发部煤炭生产技术科科长，兖矿集团有限公司技术质量中心副主任工程师、主任工程师，兖矿能源集团股份有限公司设备管理中心主任，山东能源集团有限公司设备管理中心主任、煤炭产业管理部部务委员。

截至本公告日，亓玉浩先生未持有公司股份，除在山东能源集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系……
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