公告日期：2026-04-09

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-017
云鼎科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日 2026 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号济南高新万达 J3 写
字楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度董 非累积投 √

事会工作报告》的议案 票提案

2.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度 非累积投 √

报告》及其摘要的议案 票提案

3.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度 非累积投 √

财务报告》的议案 票提案

4.00 关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2025 年度利 非累积投 √

润分配预案》的议案 票提案

5.00 关于讨论审议公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投 √

票提案

6.00 关于制定《云鼎科技股份有限公司董事和高级管理 非累积投 √

人员薪酬管理制度》的议案 票提案

7.00 关于公司购买 2026 年度董监高责任险的议案 非累积投 √

票提案

8.00 关于公司 2026 年度向金融机构申请……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。