公告日期：2026-04-09

云鼎科技股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第三十三次会议于 2026
年 4 月 8 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920
会议室召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 27 日以邮件及当面送达的方式发出。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年年度财务报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2025 年年度财务报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、审议通过《关于讨论审议公司 2025 年度独立董事独立性情况的议案》
详情请见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事钱旭先生、曹克先生、王丽君女士和刘成安先生已回避表决。
九、审议通过《关于讨论审议公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于讨论审议公司 2026 年度职工工资总额的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公……
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