公告日期：2026-04-15

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-020
云鼎科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开 2026 年第二
次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》，选举产生了 6 名非独立董事和 4 名独立董事，与公司第一届四次职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

2026年4月14日，公司召开2026年第二次临时股东会，采用累计投票制的方式，选举非独立董事6名，独立董事4名，与公司当天召开的第一届四次职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。具体如下：

（一）非独立董事：刘波先生、亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红先生、毕方庆先生

（二）职工董事：刘莉女士

（三）独立董事：钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安先生

上述人员任期自2026年第二次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年届满。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

第十二届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

上述非独立董事和独立董事简历详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。职工董事简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-021）。

二、选举董事长情况

2026 年 4 月 14 日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第十二届董事会董事长的议案》，同意选举刘波先生为公司董事长，任职自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

三、公司第十二届董事会专门委员会委员组成情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司第十二届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专业委员会 主任委员 委员

战略与可持续发展委员会 刘 波 亓玉浩、徐加利、钱 旭、曹 克

提名委员会 钱 旭 刘 波、曹 克、刘成安

审计委员会 王丽君 毕方庆、曹 克、刘成安

薪酬与考核委员会 刘成安 钱 旭、曹 克、王丽君

董事会各专门委员会委员任期与第十二届董事会一致。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人王丽君女士为会计专业人士。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2026年4月14日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。具体如下：

（一）总经理：刘波先生

（二）副总经理：曹怀轩先生、周建朋先生

（三）财务总监：郑云红先生

（四）董事会秘书：向瑛女士

（五）证券事务代表：董晓婕女士

上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届
董事会届满之日止。董事会秘书向瑛女士、证券事务代表董晓婕女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

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