公告日期：2018-04-12

证券代码：430764 证券简称：美诺福 主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海美诺福科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2018

年4月12日下午1时在公司会议室召开。会议通知于4月2日以书

面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监

事会主席许孝桐女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；

议案内容：经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,712,711.88 元，截至2017年12月31日，母公司未分配利润为7,436,365.22元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.25元（含税），共计派送税前现金2,508,750.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2015﹞101号）执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于选举冯全敏为公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司监事会于近日收到陈建平先生辞去监事职务申请书。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在广泛征求各方意见的基础上，选举冯全敏（个人简历详见附件）为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届监事会届满之日止。冯全敏先生未持有公司股份，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备案文件

《上海美诺福科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》上海美诺福科技股份有限公司

监事会

2018年4月12日

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