公告日期：2026-05-15

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-25

沈阳机床股份有限公司关于与关联方

共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“沈阳机床”）拟与通用技术集团大连机床有限责任公司（以下简称“大连机床”）共同投资设立辽宁镱镨精密机床部件有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“合资公司”），并拟签署《出资协议》。合资公司拟注册资本金人民币 25,000 万元，全部以货币出资。其中：沈阳机床出资人民币 17,500 万元，占比 70%；大连机床出资人民币 7,500 万元，占比 30%。上述出资均为各方自有资金。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大连机床为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控股子公司，因此本次交易构成关联交易。

3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十七次会议于
2026 年 5 月 14 日召开，会议审议并通过了《关于与关联方共同
投资设立合资公司暨关联交易的议案》。表决时关联董事周舟先
生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。

4.经中国执行信息公开网查询，大连机床不是失信被执行人。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。由于公司出资额未达到 2025 年度经审计净资产 5%，本议案不需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：通用技术集团大连机床有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道淮河东路 97 号
法定代表人：朱祖顺

注册资本：289,793.0373 万(元)

统一社会信用代码：91210213MA0YKTWE4K

经营范围：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数控机床销售，数控机床制造，机床功能部件及附件销售，机床功能部件及附件制造，金属切削机床制造，金属切削机床销售，通用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，智能控制系统集成，金属切削加工服务，金属工具制造，机动车修理和维护，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，工业机器
人安装、维修，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，通用设备制造（不含特种设备制造），工业设计服务，贸易经纪，住房租赁，机械设备租赁，运输设备租赁服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，标准化服务，国际货物运输代理，金属加工机械制造，软件销售，信息技术咨询服务，会议及展览服务，国内货物运输代理，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股 70.02464%。

关联关系：大连机床为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控股子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与大连机床的交易构成关联交易。

2025 年度主要财务情况

单位：万元

关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润

通用技术集团大

连机床有限责任 250,729.86 188,930.02 73,082.73 -28,436.49
公司

三、合资公司基本情况

公司名称：辽宁镱镨精密机床部件有限公司（具体以工商核
名为准）

企业类型：有限责任公司

企业住所：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号

注册资本：25,000 万元

经营范围：机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商审定为准）。

股权结构：合资公司拟注册资本金人民币 25,000 万元，全
部以货币出资。其中：沈阳机床出资人民币 17,500 万元，……
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