公告日期：2026-05-15

中信证券股份有限公司

关于沈阳机床股份有限公司与关联方

共同投资设立合资公司暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床与关联方共同投资设立合资公司情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、关联交易概述

1.沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“沈阳机床”）拟与通用技术集团大连机床有限责任公司（以下简称“大连机床”）共同投资设立辽宁镱镨精密机床部件有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“合资公司”），并拟签署《出资协议》。合资公司拟注册资本金人民币 25,000 万元，全部以货币出资。其中：沈阳机床出
资人民币 17,500 万元，占比 70%；大连机床出资人民币 7,500 万元，占比 30%。上述出资
均为各方自有资金。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大连机床为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控股子公司，因此本次交易构成关联交易。

3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十七次会议于 2026 年 5 月 14 日召开，会
议审议并通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。

4.经中国执行信息公开网查询，大连机床不是失信被执行人。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。由于公司出资额未达到 2025 年度经审计净资产 5%，本议案不需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：通用技术集团大连机床有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道淮河东路 97 号

法定代表人：朱祖顺

注册资本：289,793.0373 万(元)

统一社会信用代码：91210213MA0YKTWE4K

经营范围：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数控机床销售，数控机床制造，机床功能部件及附件销售，机床功能部件及附件制造，金属切削机床制造，金属切削机床销售，通用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，智能控制系统集成，金属切削加工服务，金属工具制造，机动车修理和维护，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，通用设备制造（不含特种设备制造），工业设计服务，贸易经纪，住房租赁，机械设备租赁，运输设备租赁服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，标准化服务，国际货物运输代理，金属加工机械制造，软件销售，信息技术咨询服务，会议及展览服务，国内货物运输代理，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股 70.02464%。

关联关系：大连机床为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控股子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与大连机床的交易构成关联交易。

2025 年度主要财务情况

单位：万元

关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润

通用技术集团大连机床有限责任 250,729.86 188,930.02 73,082.73 -28,436.49

公司

三、合资公司基本情况

公司名称：辽宁镱镨精密机床部件有限公司（具体以工商核名为准）

企业类型：有限责任公司

企业住所：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1……
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