公告日期：2026-06-13

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2026-29
沈阳机床股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：现场会议召开时间为：2026 年 6 月 12 日
（星期五）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 2026 年 6
月 12 日 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：公司主楼 A 座 816 会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长周舟

6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

沈阳机床股份有限公司 2025 年度股东会通过现场和网
络投票的股东 465 人，代表股份 1,129,116,705 股，占公司有表决权股份总数的42.6231%。通过网络投票的股东463人，代表股份 122,884,913 股，占公司有表决权股份总数的4.6388%。公司部分董事及高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况

（一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式
（二）会议审议议案情况

1.《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,118,724,635 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.0796%；反对 9,617,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8518%；弃权 774,751 股（其中，因未投票默认弃权 597,851 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0686%。

中小股东总表决情况：

同意 232,971,632 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.7298%；反对 9,617,319 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9518%；弃权774,751 股（其中，因未投票默认弃权 597,851 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3184%。

2.《2025 年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 1,118,677,335 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.0754%；反对 9,678,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8572%；弃权 760,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,151 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意 232,924,332 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.7104%；反对 9,678,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9771%；弃权760,451 股（其中，因未投票默认弃权 598,151 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3125%。

3.《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 1,118,642,635 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.0724%；反对 9,751,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8636%；弃权 722,551 股（其中，因未投票默认弃权 557,851 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0640%。

中小股东总表决情况：

同意 232,889,632 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.6961%；反对 9,751,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0070%；弃权722,551 股（其中，因未投票默认弃权 557,851 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2969%。

4.《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资
业务额度暨关联交易的议案》

总表决情况：

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