公告日期：2025-06-23

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-43
沈阳机床股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”、“公司”）拟通过发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“通用沈机集团”）持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“中捷航空航天”）100%股权和沈阳机床中捷友谊厂有限公司（以下简称“中捷厂”）100%股权，以及通用技术集团机床有限公司（以下简称“通用机床公司”）持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天津天锻”）78.45%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”；中捷航空航天100%股权、中捷厂100%股权和天津天锻78.45%股权合称“标的资产”）。

2025 年 4 月 29 日，沈阳机床收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕948 号），同意本次交易的注册申
请。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关于收
到中国证券监督管理委员会〈关于同意沈阳机床股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2025-36）。

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产的过户及交割

截至本公告日，本次交易涉及的标的资产交割及过户手续已办理完毕，中捷航空航天 100%股权、中捷厂 100%股权、天津天锻 78.45%股权已完成交割过户，公司已合法取得标的资产，中捷航空航天和中捷厂已成为公司全资子公司，天津天锻已成为公司控股子公司。

（二）发行股份购买资产涉及的新增注册资本验资情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年
6 月 6 日出具的《沈阳机床股份有限公司验资报告》（众环
验字[2025]号 0200011 号）：经审验，截至 2025 年 6 月 6 日
止，通用机床公司持有的天津天锻 78.45%的股权、通用沈机集团持有的中捷航空航天 100.00%的股权和中捷厂 100.00%的股权过户至公司名下的工商变更登记已完成并由相关市场监督管理部门出具证明文件。本次交易天津天锻 78.45%股权作价 70,600.57 万元、中捷航空航天 100%股权作价21,575.73 万元、中捷厂 100%股权作价 80,238.97 万元，以公司分别向通用机床公司发行 120,478,789 股股份、向通用沈机集团发行 173,745,228 股股份作为交易对价，上述股份发行后，公司增加股本 294,224,017 元，股本变更为2,358,970,620 元。

（三）发行股份购买资产涉及的新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000013031），
其已于 2025 年 6 月 16 日受理公司的非公开发行新股登记申
请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次登记完成后，公司本次发行股份购买资产新增股份数量为 294,224,017 股，公司总股本增加至 2,358,970,620 股。
截至本公告日，本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，标的资产过户手续合法、有效。本次发行股份购买资产涉及的新增股份的验资手续已办理完毕，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

（四）本次交易的相关后续事项

1.公司尚需在中国证监会批复的期限内完成发行股份募集配套资金事宜，并就前述发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，并向深交所申请办理新增股份的上市手续；

2.公司尚需向市场监督管理机关申请办理本次交易所涉及的注册资本变更及公司章程修订等变更登记或备案手续。

3.本次交易过程中，标的公司、交易各方签署了相关协议并出具了相关承诺，对于尚未履行完毕的或承诺期限尚未届满的，相关承诺方将继续履行有关协议和承诺事项；对于触发承诺履行之事项的前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。

4.本次交易各方尚需确定过渡期内标的资产发生的损
益，执行交易文件中关于过渡期损益归属的有关约定。

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