公告日期：2026-04-09

中信证券股份有限公司

关于沈阳机床股份有限公司调整

公司与关联方房屋租赁协议的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司（以下简称“齐二机床”）控制的子公司通用技术（沈阳）机床装备服务有限责任公司（以下简称“通用技术装备服务”）签订的土地房屋租赁协议调整情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、关联交易概述

为提高公司房产使用率，根据通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司（以下简称“齐二机床”）生产经营实际需要，公司将细河园区部分房产出租给齐二机床下属全资子公司通用技术（沈阳）机床装备服务有限责任公司（以下简称“通用技术装备服务”）。双方
于 2025 年 3 月签署三年期租赁合同，租赁期限为 2025 年 3 月—2028 年 3 月，房屋建筑
物租金为 17.5 元/平米/月(含税)，对应每天租金约为 0.58 元/平米/天，其中房屋基础性租金为 0.28 元/平米/天，另包含为满足齐二机床开展生产经营使用对房产进行的维护改造及设备基础建设费用等，对应金额为 0.3 元/平米/天。租赁面积共计 1.5 万平米，年度租金为315 万元/年（含税）。公司第十届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》。

因通用技术装备服务公司业务进行调整，不再进行厂房升级改造，利用原有厂房进行
生产，经双方协商调整为自 2026 年 1月 1日起房屋建筑按照现行单价0.28 元/平方米/天(含
税)计算租赁费用，租赁面积约 0.93 万平米，调整后年租金约 96 万元。双方将签署《土地
房屋租赁协议补充协议》，租赁期调整为至 2028 年 12 月 31 日止。

通用技术装备服务为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司齐
二机床的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司第十届董事会第三十五次会议于 2026 年 4 月 8 日召开，会议审议并通过了《关
于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》，独立董事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。本次关联交易不需经股东会审议。

二、关联方介绍

关联人名称：通用技术（沈阳）机床装备服务有限责任公司

注册地址：辽宁省沈阳市铁西区沈西三东路 6 号

法定代表人：贾智

注册资本：人民币 1,800 万元

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；金属切削加工服务；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；机床功能部件及附件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东情况：通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司持股 100%。

关联关系：齐二机床为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，通用技术（沈阳）机床装备服务有限责任公司为齐二机床全资子公司，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与其交易构成关联交易。
2025 年度通用技术装备服务主要财务情况（未经审计）

单位：万元

关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润

通用技术（沈阳）机床装备服务有 5,846.11 1,507.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。