公告日期：2026-04-09

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-07
沈阳机床股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2026年3月31日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2026年4月8日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事周舟、
董事郭生、董事徐永明、职工董事张际飞、董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会，董事吴荣斌视频参会。

4.本次董事会由董事徐永明先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已完成第
十届董事会董事补选工作，现推举周舟先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束止（公司第十届董事会任期
至 2026 年 7 月 26 日）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过《关于调整各专门委员会人员的议案》

公司刚完成了第十届董事会董事的补选工作，现根据监管要求及专门委员会工作规则，将董事会各专门委员会人员调整如下：
（一）战略与投资委员会

主任委员：周 舟

委 员：郭 生 徐永明 张 旭

（二）审计与风险委员会

主任委员：袁知柱

委 员：王英明 哈 刚 郭 生 张 旭

（三）提名委员会

主任委员：王英明

委 员：哈 刚 袁知柱 郭 生 徐永明

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：哈 刚

委 员：王英明 袁知柱 郭 生 张际飞

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审
计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.审议通过《关于公司采购设备暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2026 年 4 月 8 日
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