公告日期：2026-04-29

2025 年度董事会工作报告

2025 年，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历次全会精神，以高质量发展为主题，切实履行“定战略、作决策、防风险”核心职责。严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求规范运作，贯彻执行股东会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、主要经营指标完成情况

2025 年公司主营业务收入 37.38 亿元，归属于上市公司股东
净利润-959.05 万元。

二、报告期董事会工作情况

1.董事会建设情况

2025 年，公司结合证监会和深交所的最新监管政策，修订
了《公司章程》及其附件，其中将董事会成员修改为由 9 名董事组成，增设职工董事；公司不再设监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

2.董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会以现场结合通讯的方式共召开了 16
次会议，审议议案 72 项。议案内容包括定期报告，年度日常关联交易，综合授信，年度决算报告，募集资金存放、管理与使用情况专项报告，经营绩效考核实施方案，续聘年度审计机构，修
订《公司章程》，对子公司增资等事项。公司董事就提交董事会的各项议案进行认真审议和审慎决策，各项议案均获审议通过。公司董事会的召集、召开以及表决程序等均符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。公司董事会决议公告均及时刊登在指定媒体上，供投资者查阅。

2025 年董事会召开情况

会议届次 时间 会议内容

1.《关于修订<沈阳机床股份有限公司董事会授权决策方案>
的议案》

十届十八次 2025 年 1 月 24 日 2.《关于修订<沈阳机床股份有限公司重大经营管理事项清
董事会 单>的议案》

3.听取《公司 2024 年度董事会决议执行情况的报告》

4.听取《公司 2024 年度董事会授权事项行权情况的报告》

十届十九次 2025 年 2 月 5 日 1.《关于修订<公司章程>的议案》

董事会 2.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

十届二十次 2025 年 3 月 13 日 1.《关于调整公司组织架构的议案》

董事会

1.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的
加期审计报告、备考审阅报告的议案》

2.《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配
十届二十一 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议
次董事会 2025 年 3 月 19 日 案》

3.《关于公司与交易对方签订<业绩补偿协议之补充协议>的
议案》

4.《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易审核的议案》

十届二十二 2025 年 4 月 17 日 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

次董事会

会议届次 时间 会议内容

1.《2024 年度董事会工作报告》

2.《2024 年度总经理工作报告》

3.《2024 年度报告及摘要》

4.《2024 年度决算报告》

5.《2024 年……
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