公告日期：2026-04-29

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-12

沈阳机床股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2026年4月27日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、
徐永明、吴荣斌、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东会审议。

2.审议《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.审议《2025 年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日发布的 2025 年度报告全文。本议案
已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。
4.审议《2025 年度决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会
议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

5.审议《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。

6.审议《2025 年环境、社会和公司治理报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

7.审议《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

8.审议《2025 年度内控体系工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会
议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

9.审议《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》

关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。

10.审议《关于授权经理层办理 2026 年度授信额度内融资业
务的议案》

根据公司的战略发展目标和经营计划，公司 2026 年度融资
授信需求总额预计为 39.78 亿元，其中：通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)综合授信额度不超过 15.25 亿
元；中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“集团公司”）委托贷款额度不超过 0.81 亿元；通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）租赁业务授信额度不超过 0.81 亿元；通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司（以下简称“机床研究院”）租赁业务授信额度不超过 0.03亿元；通用技术集团大连机床有限责任公司（以下简称“大连机床”）租赁业务授信额度不超过 0.06 亿元；公司外部金融机构融资授信总额不超过 22.82 亿元，上述业务额度范围内可滚动使用，并可根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。