公告日期：2018-04-02
证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年4月18日10时30分
结束时间：2018年4月18日11时30分
（五）会议召开方式：本次会议采用通讯形式召开。
（六）会议表决时间：会议召开期间表决。
（七）会议表决程序
与会股东或股东代理人填写表决票，并将表决票以邮件或传真方式发送至邮箱wuyaofei@csc-sz.com或0755-25912189，如邮件及传真方式不适用，可采用会议现场公开表决，由计票人及监票人统计票数无误后，会议现场宣布表决结果。
（八）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权参加股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：深圳市好百年家居连锁股份有限公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于将龙岗好百年移交深圳华南城的议案》；
(二)《关于将南宁好百年移交南宁华南城的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须提供本人身份证复印件、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东参加本次会议的，应提供委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（复印件）；
3、法人股东：由股东法定代表人参加本次会议的，应提供本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人代表参加本次会议的，应提供代表本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，应将登记材料用信函方式邮寄至会议登记地点进行登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样），不受理电话方式登记。
（二）登记时间:2018年4月3日至2018年4月16日
（三）登记地点
深圳市罗湖区宝安北路4008号北新家居中心3栋三层329号深
圳市好百年家居连锁股份有限公司总部办公室(收件人:吴瑶菲
0755-82133998/18664934256)
四、其他
（一）通讯会议参与方法
1、请参会股东或股东代理人使用座机/手机拨打以下电话：
国内：400 810 5222
2、等语音提示后，输入参会者密码，参会者密码将以邮件形式发送至股东预留邮箱；
3、进入会议
（二）会议联系方式
联系人：吴瑶菲
联系电话：0755-82133998、18664934256
传真：0755-25912189
（三）会议费用：本次会议通讯费用由与会股东自理。
（四）临时提案
临时提案于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）《深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2018年
第三次临时会议决议》
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
董事会
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