公告日期：2025-04-25

浙江英特集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024年，本人陈昊严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈昊 高级经济师。曾任 广东省中山市卫生局、广东省卫生厅药政处职员，美国礼来亚洲公司广州办事处地区经理，医学与社会编辑部主任。现任 华中科技大学同济医学院药品政策与管理研究中心主任，同济医学院教师、研究员，武汉大学全球健康研究中心教授，本公司独立董事。

2024年1月1日至8月14日，本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战略委员会委员。2024年8月15日至12月31日，本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

（二）不存在影响独立性的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

㈠出席会议情况

本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、 出席董事会和股东大会情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年度应参 亲自出 委托 缺席 是否连续两 本年度应出 出席次
加董事会次 席次数 出席 次数 次未参加会 席股东大会 数

数 次数 议 的次数

陈昊 13 13 0 0 否 3 3

报告期内，本人亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，年内未对公司任何事项提出异议。

2、 出席董事会专门委员会情况

姓名 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 出席次数 应出席次数 出席次数 应出席次数 出席次数

陈昊 3 3 6 6 4 4

本人作为第九届、第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，认真履行职责，对公司工资总额预算，经理层经营业绩考核及薪酬核定，经理层任期经营业绩责任书，2023 年度董事薪酬，2023 年度高级管理人员薪酬，第十届董事会独立董事津贴，2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期、首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分、首次授予部分回购数量及价格，回购注销预留授予部分、首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为第九届、第十届董事会提名委员会委员，出席了委员会日常会议，对公司补选公司非独立董事、第十届董事会非独立董事候选人、第十届董事会独立董事候选人、聘任公司高级管理人员、聘任公司副总经理事项进行了审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

本人作为第九届董事会战略委员会委员，出席了委员会日常会议，对公司重大资产重组2023 年度业绩承诺实现情况说明、2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告、签署框架协议、投资建设石塘医药产业园项目事项进行了审议，切实履行了战略委员会委员的责……
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