公告日期：2025-04-25

浙江英特集团股份有限公司

2024 年度董事会报告

2024 年，我国医药流通行业合规化与集约化加速，结构性机遇与挑战并存，数字化与智能化进程加快。面对医药行业政策深化调整、市场竞争加剧的复杂环境，英特集团董事会紧紧围绕战略规划目标，聚焦上市公司高质量发展，秉持“专业引领、价值导向”理念，不断提升核心竞争力，持续强化公司治理体系和能力建设，推动各项战略议题有效落地和重大决策落实到位。在全体股东的信任与支持下，管理层和全体员工群策群力，公司经营质量稳步提升，重大项目进展有序，创新能力有力增强，管理水平加快提升。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、经营业绩稳健增长

2024 年，立足医药流通行业发展新格局，充分发挥战略引领作用，通过构建科学决策机制、优化资源要素配置、把握政策导向与市场脉搏、完善风险防控体系、深化经营目标责任制等举措，全面护航企业业务拓展，推动实现规模增长与运营效率的协同提升。2024 年度，英特集团实现营业收入 333.52 亿元，同比增长 4.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.26 亿元，同比增长 7.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.10
亿元，同比增长 25.74%。截至 2024 年末，公司资产总额为 146.32 亿元，同比增长 5.20%；
归属于上市公司股东的净资产为 46.37 亿元，同比增长 9.02%。

二、主营业务创新发展

公司坚持内涵式发展，积极拓展创新业务，提升服务质量，推动高质量发展。2024 年，公司在浙江省内公立医疗机构市场份额进一步提升，巩固省内医药商业领先地位。聚焦名优新特产品，依托渠道优势引入并孵育创新重磅品种，全年新增创新药品百余个；器械板块引进普外科、外周介入、脑电传感器等多个产品线，抢占开发检验产品线市场，加速血球、凝血产品线市场开发。新兴业务有序开展，打造“英特云药房”，创新医保服务模式，实现在线购药、在线医保支付及快捷配送的全流程服务；英特医药健康·综合旗舰体怡兴门诊部落地互联网诊疗服务，开通医保资质，创新线上线下融合模式；拓展全省骨科 CSO 直配直销业务，打造可持续增长新引擎。同时，提升细分业务专业服务能力，推进全省煎药中心布局，钱王煎药房煎方量达新高，金华、台州煎药中心已投产使用，建成杭州智能煎药中心，规划建设温州煎药中心；增强医药专业物流能力，优化管理流程提升订单履约时效与准时送达率，增设器械专配线路强化细分业务服务能力，库区改造、租赁新库保障高峰期平稳运营。

三、重大项目攻坚突破

以战略引领为核心，推进外延式发展，启动重大工程项目，持续优化产业布局，着力提升公司市场竞争力。2024 年，顺利完成嵊州天华大药房股权收购，有效提升英特零售在绍兴地区的市场占有率，完善英特零售网点布局，增强品牌影响力；承接医院处方外流，全年新获取 4 家院内药房经营权，拓展深化医院终端业务合作；成功竞得拱墅区总面积 119 亩的地块，启动石塘医药产业园建设，打造集医药物流中心及相关大健康产业孵化为一体的综合型园区。

四、机制改革焕发活力

在数字化建设方面，坚持“数智引领”，聚焦智能创新、业务升级、管理效能提升及信息安全强化四大领域，全面推进“数字英特”建设，携手咨询公司启动业务数字化项目，构建集信息化、数字化、智能化于一体的数智化体系，为可持续发展注入强劲动力。发挥数字工具效能，批发类型成员单位 CRM（客户关系管理）应用实现 100%覆盖，依托 CDP（客户数据中台）有效增强企业运营能力。在人才建设方面，优化人才结构，规范选人用人程序，加大对年轻干部的提拔使用，打造高素质、年轻化干部队伍；持续优化分配激励机制，有序开展限制性股票激励绩效考核，截至目前，第一个及第二个解除限售期解除限售条件均已成就，各项考核指标圆满完成，推动股权激励解锁，有效激发人员干事创业积极性。

五、治理效能协同提升

2024 年，治理效能持续提升，优化决策机制，认真履行职责，全年召开董事会议 13 次，
审议通过定期报告、财务资助、权益分派、关联交易、投资并购等 50 项议案；召集召开股东大会 3 次，审议通过年度利润分配、年度报告、关联交易、回购注销、董监事换届等提
案共 17 项；董事会各专门委员会协同发力，召开审计委员会 8 次、审议通过议案 24 项，
提名委员会 4 次、审议通过议案 5 项，薪酬与考核委员会 6 次、审议通过议案 13 项，战略
委员会 4 次、审议通过议案 5 项。所有会议严格按程序召开，在审议各项议案时深入分析、充分研讨和审慎决策，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。