公告日期：2025-11-22

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-053

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2025年11月21日14:30。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年

11 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间：2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号·英特药谷运营中心·公司

会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：汪洋董事长

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况

现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况

占有表决权总股 占有表决权总股 占有表决权总股
人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数

份数比例 份数比例 份数比例

3 273,231,638 52.3538％ 67 109,686,020 21.0169％ 70 382,917,658 73.3707％

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表

决：

表决意见 表

议案 类别 同意 反对 弃权 决
结
股数 比例 股数 比例 股数 比例 果

1.00 关于变更公司住 整体 382,531,882 99.8993％ 385,776 0.1007％ 0 0.0000％

所、营业期限及修订 通

《公司章程》等制度的 中小投资者 654,904 62.9304％ 385,776 37.0696％ 0 0.0000％ 过
议案

2.00 关于废止《治理纲 整体 382,529,882 99.8987％ 385,776 0.1007％ 2,000 0.0005％ 通

要》的议案 中小投资者 652,904 62.7382％ 385,776 37.0696％ 2,000 0.1922％ 过

3.00 关于修订部分上市公司制度的议案（逐项表决）
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