公告日期：2026-01-09

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2026-007

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2026年1月8日14:50。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 1

月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间：2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号·英特药谷运营中心·公

司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：汪洋董事长

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况

现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况

人数 代表股份数 占有表决权总 人数 代表股份数 占有表决权总 人数 代表股份数 占有表决权总
股份数比例 股份数比例 股份数比例

4 273,126,138 50.0111% 230 110,113,436 20.1624% 234 383,239,574 70.1735%

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

表决意见

议案 类别 同意 反对 弃权 表决
结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 关 于 回 购 注 销

2021 年限制性股票激 整体 383,035,994 99.9469% 193,080 0.0504% 10,500 0.0027%

励计划首次授予部分 通过
激励对象已获授但尚 中小投

未解除限售的限制性 资者 1,267,016 86.1566% 193,080 13.1294% 10,500 0.7140%

股票的议案

2.00 关于公司 2026 年 整体 61,024,601 99.6870% 185,880 0.3036% 5,700 0.0093%

度与浙药集团及其一 通过

致行动人日常关联交 中小投

易预计的议案 资者 1,279,016 86.9726% 185,880 12.6398% 5,700 0.3876%

3.00 关于公司 2026 年 整体 323,304,209 99.9413% 184,380 0.0570……
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