公告日期：2026-04-23

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2026-028
浙江英特集团股份有限公司

十届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 10 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）以电子
邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届二十二次董事会议的通知。会议于 2026 年
4 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人
（其中董事长汪洋女士、董事郭俊煜先生、张建明先生以通讯方式参会），缺席会议的董事0 人，董事长汪洋女士因事未能现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事刘琼女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《2025 年度董事会报告》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

《2025 年度董事会报告》披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上
进行述职。同时，独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、审议通过了《2025 年度利润分配预案》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《2025 年度高级管理人员薪酬议案》（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

依据《董事薪酬管理制度》，董事汪洋女士、刘琼女士、李晓光先生、吴敏英女士因在公司担任除董事以外的高级管理人员职务或党务职务（含党委书记、党委副书记），其薪酬方案按所任具体职务标准核定，不另行领取董事津贴。

董事会同意公司 2025 年度高级管理人员从公司获得的税前报酬，具体详见《2025 年年
度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事和高级管理人员情况”。

本议案涉及个人薪酬，审议时董事汪洋女士、刘琼女士、李晓光先生、吴敏英女士已回避表决。

五、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

六、审议通过了《关于会计师事务所从事 2025 年度公司审计工作的总结报告》（同意
11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度计提相关资产减值准备的议案》（同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 2025 年度公司计提应收账款减值损失 7,177,961.03 元，转回其他应收款减值损失
151,650.37 元。公司本次各项减值准备共计提 7,026,310.66 元，减少 2025 年度合并报表利润
总额 7,026,310.66 元，减少归属于母公司所有者的净利润 4,144,344.58 元。具体详见同日披露的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”和“8、其他应收款”。

八、审议通过了《关于英特集团为全资子公司英特药业、智网科技、物联网提供财务
资助的议案……
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