公告日期：2026-04-23

浙江英特集团股份有限公司

2025 年度董事会报告

2025 年是“十四五”收官与“十五五”谋篇的关键之年，面对医药卫生体制改革深化、行业
数字化转型加速的复杂形势，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉履职，认真执行股东会各项决议，系统开展制度修订与监事会改革工作，持续加强独立董事履职保障，不断完善公司治理机制；同时，紧密围绕战略发展目标，统筹推进战略规划编制与重大投资项目落地，推动各项重大决策有效实施，公司经营业绩稳健发展，治理效能持续提升，为“十五五”良好开局奠定了坚实基础。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营情况

2025 年，公司董事会精准把握战略方向，推动各项战略部署落地见效，实现全年营收、
利润总额同比双增长，实现营业收入 336.79 亿元、同比增长 0.98%，实现利润总额 8.17 亿
元、同比增长 1.73%，经营业绩稳健向好。

（一）主业经营稳中有进

在董事会的科学决策与战略引领下，公司聚焦主业，经营发展取得一定成效。药品业务全面深化杭州、浙北、浙南、宁波和温州五大销售中心战略布局，大力推进市场准入与深度分销项目，着力孵育创新重磅品种，成功引进创新药物品规两百余个；器械业务持续优化高值医用耗材、IVD 等器械产品线布局，重点引进和培育急麻重症、心脑血管外科、微创介入等产品线，完善产品矩阵，拓展新兴业务增长空间；新零售业务与云南白药达成全方位业务合作，围绕药品、健康消费品领域探索合作，零售终端布局稳步夯实，与重点医院院内药房深化合作，线上医保支付体系加快扩张；中药业务加速浙江全省智能煎药服务体系建设，杭州智能煎药中心投入运营，温州煎药中心稳步推进，进一步提升药事服务能力；CSO 业务加快升级，实现总代总销项目成功落地，线下推广项目销售额持续增长。

（二）重大项目有序落地

2025 年，公司扎实推进并购整合与重大基础设施建设，在优化产业布局、提升服务能
力方面取得积极成效。成功竞得华通医药 100%股权，进一步巩固浙江全省市场影响力；完成杭州诺嘉医疗与宁波天泽鼎丰并购项目，进一步完善省内 IVD 业务布局；加速拓展标准化实验室项目，新增多家县域医院，持续加强区域联动。同时，公司总部大楼顺利完成搬迁，集团及下属十余家单位正式入驻英特药谷运营中心；浙江英特石塘医药产业园项目开工建设，被列入省“千项万亿”重大项目，将成为公司拓展医药健康产业版图的重要支撑。

二、2025 年度董事会工作情况

2025 年，董事会坚持规范运作与改革创新并重，持续优化治理结构、健全制度体系、
强化履职保障，推动上市公司治理能力和治理水平实现系统性提升。

（一）治理运行规范高效

董事会始终将规范运作作为稳健发展的基石，持续完善公司治理体系，提升治理效能。全年共召开董事会会议 13 次、监事会会议 5 次（改革前)，审议通过涉及战略、财务、人事、投资等事项的议案 45 项，确保重大决策科学审慎、决策程序合规；召集召开股东会会议 3次，审议通过年度利润分配、年度报告、关联交易、回购注销、制度修订等提案 17 项，保障股东知情权、参与权和决策权。严格履行信息披露义务，发布三会决议、定期报告、临时公告等共计 125 份，保障投资者对公司重大经营信息的知情权。

（二）治理结构深度转型

董事会全面落实中国证监会关于监事会改革的要求，严格执行新《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，并按照国务院国资委关于深化国企监事会改革的部署，主动推进治理架构的系统性重构。组织修订《公司章程》及相关议事规则，在本级及所属子公司全面完成监事会改革，上市公司层面及各级子公司共 50 余家单位按规定取消监事会或监事设置；强化董事会审计委员会职能，优化议事范围。稳妥完成治理层迭代，完成董事长选举及高级管理人员聘任，并明确了法定代表人及审计委员会成员构成，为公司发展筑牢治理基石。

（三）制度体系全面升级

为深入贯彻落实新《公司法》及证监会配套监管要求，董事会统筹推进上市公司制度的系统修订与升级，优化顶层设计，进一步完善法人治理结构。在全面梳理现行制度的基础上，全年共修订、新增与废止制度 35 项，其中，修订《公司章程》等核心制度 31 项，新增《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2 项，废止原《治理纲要》《监事会议事规则》2 项。通过制度迭代，规范了信息披露、证券事务等……
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