公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-044

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2019 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，会议
审议通过了《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2019
年 9 月 26 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四） 会议召开方式

公告编号：2019-044

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 26 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 24 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区惠州市浩明科技股份有限公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市》的议案

公司计划申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市。具体方案如下：

（1） 本次公开发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元人民币。

公告编号：2019-044

（2） 发行数量：本次发行人民币普通股不超过 2501 万股，本
次发行全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。公司公开发行新股数量不低于本次发行后总股本的 25%，最终发行数量由公司与保荐机构协商并报中国证监会核准。

（3） 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

（4） 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

（5） 定价方式：根据向网下投资者询价结果，由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他定价方式。
（6） 上市地：本次发行完毕后，公司股票申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

（7） 本次发行募集资金用途：公司首次公开发行股票募集资金用于投资的项目为：环保型多层高阻隔膜及纵向 PETG 膜自主国产化生产基地建设项目及补充流动资金。

（8） 承销方式：本次发行采用余额包销的方式。

（9） 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内
有效。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜》的议案

为推动本次发行、上市工作的顺利进行，提请公司股东大会授权

公告编号：2019-044

董事会全权处理与本次发行、上市相关的事宜，授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
（三）审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市募集资金投资项目及可行性报告》的议案

根据公司发展计划，公司本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按照顺序投资于以下项目：环保型多层高阻隔膜及……
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