公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-019

证券代码：871027 证券简称：上海大漠 主办券商：兴业证券

上海大漠电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

公告编号：2019-019

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 27 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

上海大漠电子科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张银桥先生、唐静君女士、杨亮亮先生、蒋敏雯女士、邢海安先生为第二届董事会董事。任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

公告编号：2019-019

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

上海大漠电子科技股份有限公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名杜新政先生、周德生先生为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。 股东代表监事任期自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记；公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 27 日上午 8:00-8:50

（三） 登记地点：上海市闵行都会路 136 号公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：021-52277985
（二） 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
（三） 临时提案（如有）

公告编号：2019-019

请于会议召开 10 天前提交。
五、 备查文件目录
《上海大漠电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》《上海大漠电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
上海大漠电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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