公告日期：2026-03-24

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-012
渤海租赁股份有限公司估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司 2026 年第二次临时董事会审议通过了本次估值提升计划。

2、估值提升计划概述：公司估值提升计划将围绕生产经营、并购重组、现金分红、激励约束机制、投资者关系管理、信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

3、风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、触及情形及审议程序

㈠ 触及情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12
个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交
易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资
产，即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 2 日每个交易日收盘价均低于 2023 年度
经审计每股净资产 4.79 元，2025 年 4 月 3 日至 2025 年 12 月 31 日每个交易日收
盘价均低于 2024 年度经审计每股净资产 5.09 元，属于应当制定估值提升计划的情形。

2026 年 3 月 23 日，公司召开 2026 年第二次临时董事会，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《渤海租赁股份有限公司估值提升计划》。

二、估值提升计划具体方案

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，公司制定了《估值提升计划》，具体举措如下：

㈠ 聚焦主业发展，提升经营效率和盈利能力

2025 年度，公司顺利完成 Global Sea Containers Ltd 100%股权转让，进一步
聚焦于飞机租赁主业发展，资产负债结构显著改善，流动性风险获得有效化解。
目前公司为全球前三大飞机租赁公司之一（按机队规模计算），在资本实力、规模效益、订单储备、风险管理能力和团队经验等方面具有较强优势。公司将抢抓全球航空业运力需求保持增长、飞机供应持续紧张的战略机遇期，通过以下举措不断提升公司经营效益和盈利能力：飞机租赁业务方面，公司将积极利用订单储备优势，加大租赁业务拓展力度，为全球航空公司客户引进、更新机队提供全方位的解决方案；飞机资产管理方面，公司持续通过飞机资产的合理配置，不断优化机队质量和收益水平。此外，公司将密切跟踪国际资本市场变化，利用公司良好的信用评级水平和多样化的融资渠道，持续优化融资结构、降低财务成本，为业务发展提供坚实的基础。

在境内业务方面，随着公司境内流动性的逐步缓解和市场信用的逐步修复，公司将积极探索海南自贸港建设、新质生产力及国家战略级装备等相关业务机会，依托政策红利与资源禀赋，稳步恢复境内业务新增投放，重塑境内业务的竞争力。
㈡ 坚持稳健经营，积极寻求并购重组机会

公司所处飞机租赁行业属于规模效应显著、行业集中度相对较高的行业。未来公司将根据自身战略发展规划，在坚持稳健经营的基础上，密切关注行业整合和并购重组机会，积极寻找潜在优质标的，适时开展有利于提高投资价值的并购重组，发挥规模效益，强化主业核心竞争力，进一步增强上下游的议价能力，提升运营效率和盈利能力，实现高质量发展。

㈢ 推进现金分红，提升投资者价值回报

自 2018 年以来，因渤海租赁母公司报表中可供分配利润为负值，不满足《深圳证券交易所股票上市规则》及《渤海租赁股份有限公司章程》规定的利润分……
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