公告日期：2026-04-29

渤海租赁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李剑铭）

作为渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定与要求，在工作中忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

㈠工作履历、专业背景及兼职情况

本人李剑铭，历任深圳市先科实业投资股份有限公司执行董事、总经理；深圳市先科企业集团党委委员、总经济师；重庆市沙坪坝区人民政府副区长；重庆市国资委副主任、党委委员；重庆建工集团有限责任公司董事长、总经理、党委委员；董事长兼党委书记；中共重庆市沙坪坝区委书记；重庆渝富控股集团有限公司董事长、党委书记；京东方科技集团股份有限公司董事长特别助理。现任渤海租赁股份有限公司独立董事；四川发展（控股）有限责任公司外部董事；北京奕行私募基金管理有限公司董事。

㈡独立性自查情况

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，本人对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，经自查，本人的任职符合法律法规所规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，本人也向公司董事会提交了有关独立性自查情况的年度报告。
二、独立董事年度履职情况

㈠出席董事会及列席股东会情况

2025 年度，公司共召开 14 次董事会会议，其中现场结合通讯方式 7 次、通
讯方式 7 次，本人应出席董事会会议 14 次，实际出席董事会 14 次，不存在缺席、
委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情形。

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加董 亲自出席次 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次数
事会次数 数 亲自参加会议

14 14 0 0 否 0

作为独立董事，本人在董事会会议召开前，认真审阅相关资料，了解公司生产经营情况，做好董事会重要决策的前期准备工作。会上认真听取管理层汇报，积极参与讨论，并结合自身专业知识和经验，对会议议案提出了意见和建议。本人认为，公司相关重大经营决策事项均严格按规定履行了相关审批程序，公司召开的董事会均合法有效；会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

㈡主持及出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设置审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会四个专门委员会。本人现任薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委
员和审计委员会委员。

2025 年，薪酬与考核委员会共计召开 3 次会议，审议通过 7 项议案。本人
作为薪酬与考核委员会主任委员，根据《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》 的规定，出席了薪酬与考核委员会召开的全部会议，切实履行了职责。薪酬与考 核委员会会议情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

2025 年 1 月 14 日 2025 年第一次会议 1.《关于制订<渤海租赁股份有限公司激励管理办法（试
行）>的议案》。

1.《关于公司管理层 2024 年度绩效考核方案的议案》；
2.《关于公司管理层 2024 年度绩效考核结果的议案》；
2025 年 4 月 1 日 2025 年第二次会议 3.《关于公司第十一届董事会董事、监事会监事津贴方
案的议案》；

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