公告日期：2026-04-29

渤海租赁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（程大中）

作为渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定与要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下

一、基本情况

㈠工作履历、专业背景及兼职情况

本人程大中，现任复旦大学世界经济系教授、博导、系主任，渤海租赁股份有限公司独立董事，教育部新世纪人才（2009 年）、国家社科基金重大项目首席专家。研究领域为国际贸易与投资、经济网络、企业国际化、服务经济。曾受聘为国家发展和改革委员会“第二届服务业专家咨询委员会”委员、商务部“第二届经贸政策咨询委员会”专家工作组全球价值链专家，现兼任上海市国际贸易学会副会长。

㈡独立性自查情况

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，本人对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行
了逐项自查，经自查，本人的任职符合法律法规所规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，本人也向公司董事会提交了有关独立性自查情况的年度报告。
二、独立董事年度履职情况

㈠出席董事会及列席股东会情况

2025 年度，公司共召开 14 次董事会会议，其中现场结合通讯方式 7 次、通
讯方式 7 次，本人应出席董事会会议 14 次，实际出席 14 次会议，不存在缺席、
委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情形。

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加董 亲自出席次 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会次数
事会次数 数 亲自参加会议

14 14 0 0 否 0

作为独立董事，本人在会前认真审阅会议材料，详细了解议案相关情况，为董事会的重要决策做好充分准备工作。在会上认真听取并审议每一项议案，并积极与其他董事及经营管理层进行交流讨论，并结合自身专业知识和经验，对会议议案提出了意见和建议。本人认为，2025 年公司重大经营决策事项均严格按规定履行了相关审批程序，公司召开的董事会均合法有效；会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

㈡主持及出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年，提名委员会共计召开 2 次会议，审议通过 6 项议案。本人作为提
名委员会主任委员，根据《董事会提名委员会议事规则》的规定，对公司第十一
届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、高级管理人员等任职人员资格情
况进行了审核。提名委员会会议情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

2025 年 4 月 1 日 2025 年第一次会议 1.《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
2.《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。

1.《关于聘任公司经理（首席执行官）的议案》；

2025 年 4 月 24 日 2025 年第二次会议 2.《关于聘任公司副经理的议案》；

3.《关于聘任公司财务总监的议案》；

4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

㈢独立董事专门会议召开情况

2025 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，审议通过 6 项议案。本人根据

相关法律法规和公司相关规定，针对相关事项召开独立董事专门会议进行审核并
发表了同意的审核意见。……
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