公告日期：2026-04-29

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-023
渤海租赁股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2026 年 4 月 17
日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 27 日在北京宏源大厦 10 层会议室
以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第三次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。副董事长张灿先生，董事冯俊先生及龙雪红女士共 3 人以通讯方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长刘璐先生主持，公司高级管理人员王景然先生、童志胜先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

3.审议并通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。同时，刘超先生、李剑铭先生、程大中先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4.审议并通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议并通过《2026 年度财务预算方案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

本议案已经公司董事会战略发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

6.审议并通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7.审议并通过《2025 年度可持续发展报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

8.审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

9.审议并通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审核通过。

10.审议并通过《公司董事会……
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