公告日期：2026-04-29

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-031
渤海租赁股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

⑴ 现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7.出席对象：

⑴ 截至 2026 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；

⑵ 公司董事和高级管理人员；

⑶ 公司聘请的律师。

8.会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司及下属子公司 2026 年度贷款额 非累积投票提案 √

度预计的议案

5.00 关于公司及下属子公司 2026 年度担保额 非累积投票提案 √

度预计的议案

6.00 关于公司及下属子公司开展衍生品交易的 非累积投票提案 √

议案

7.00 关于制定《渤海租赁股份有限公司董事、 非累积投票提案 √

高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8.00 关于制定《渤海租赁股份有限公司 2026 非累积投票提案 √

年度董事薪酬方案》的议案

9.00 关于制定《渤海租赁股份有限公司董事履 非累积投票提案 √

职评价制度》的议案

10.00 关于制定《渤海租赁股份有限公司证券投 非累积投票提案 √

资及衍生品交易业务管理制度》的议案

11.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司关联交 非累积投票提案 √

易管理制度》的议案

12.00 关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担 非累积投票提案 √

保管理制度》的议案

2.披露情况：上述提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3.提案 5 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。