公告日期：2024-04-27

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024-46
民生控股股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2024年 4 月 25 日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日 14:30。

2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 14 日。

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：

现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融
中心 C 座 4 层 1 号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2023 年年度财务决算报告 √

4.00 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √

5.00 公司 2023 年度利润分配预案 √

6.00 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案 √

说明：上述审议的议案已经公司第十一届董事会第三次会议、第
十一届监事会第二次会议审议通过（具体内容详见 2024 年 4 月 27 日
公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度履职情况进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的股权登记日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日到 2024 年 5 月 21 日， 9:00-
12:00，13:00-17:30，节假日除外。

（三）登记地点：北京……
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