公告日期：2024-05-23

证券代码：000416 证券简称：*ST 民控 公告编号：2024-49
民生控股股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

民生控股股份有限公司（下称“公司”）2023年度股东大会于2024年5月22日召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2024年5月22日14:30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长方舟

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份135,987,605股，占上市公司总股份的25.5678％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份125,106,294股，占上市公司总股份的23.5219％。

通过网络投票的股东27人，代表股份10,881,311股，占上市公司总股份的2.0459％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份16,006,177股，占上市公司总股份的3.0094％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5,124,866股，占上市公司总股份的0.9636％。

通过网络投票的中小股东27人，代表股份10,881,311股，占上市公司总股份的2.0459％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（一）提案1.00 公司2023年度董事会工作报告

总表决情况：

同意122,143,928股，占出席会议所有股东所持股份的89.8199％；反对13,827,277股，占出席会议所有股东所持股份的10.1680％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。

中小股东总表决情况：

同意2,162,500股，占出席会议的中小股东所持股份的13.5104％；反对13,827,277股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3871％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1025％。

本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

（二）提案2.00 公司2023年度监事会工作报告

总表决情况：

同意122,143,928股，占出席会议所有股东所持股份的89.8199％；反对13,827,277股，占出席会议所有股东所持股份的10.1680％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。

中小股东总表决情况：

同意2,162,500股，占出席会议的中小股东所持股份的13.5104％；反对13,827,277股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3871％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1025％。

本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

（三）提案3.00 公司2023年年度财务决算报告

总表决情况：

同意122,143,928股，占出席会议所有股东所持股份的89.8199％；反对13,827,277股，占出席会议所有股东所持股份的10.1680％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。

中小股东总表决情况：

同意2,162,500股，占出席会议的中小股东所持……
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