公告日期:2018-03-22
公告编号:2018-001
证券代码: 835098 证券简称:科阳新材 主办券商:中银证券
芜湖科阳新材料股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
芜湖科阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会十九次会议于2018年3月22日在公司会议室召开,本次会议应到董事5名,实到董事5名。会议由董事长胡莉萍女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以举手表决的投票方式审议通过了如下议案:
(一) 审议通过《关于公司购买生产厂房的议案》。
1.议案内容:
2018年度为进一步解决公司扩大生产规模的需求,公司拟以自有资金竞拍购买芜湖市三山经济开发区现有厂房,扩大生产经营面积,厂房建址:芜湖市三山经济开发区,土地面积20465平方米,该地块现有工业厂房3栋,办公楼1栋,并由芜湖市三山区政府组织竞拍,公司将参加该地块的竞拍,意向合同金额不超过1000万元人民币。最终交易价格及交易面积以公司与产权方签订的交易合同为准。上述房产产权方芜湖市华业滤器有限公司,与公司不构成关联关系,本次购买固定资产不构成关联交易。
公告编号:2018-001
该事项的具体情况详见《芜湖科阳新材料股份有限公司关于购买资产的公告》,公告编号:2018-002。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案须提交2018年度第一次临时股东大会审议。
(二)、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
与会董事对公司预计2018年日常性关联交易情况予以确认,具体情况如下:
单位:元
关联人 关联交易类别 预计发生金额
芜湖东新磁电有限公司 采购进口原材料 1,000,000
公司预计在2018年度,公司拟与芜湖东新磁电有限公司发生不超过100万元的关联交易。
因该事项涉及关联交易,董事长胡莉萍、董事凌钧和胡晓芬回避表决,可表决董事2名,回避表决后非关联董事低于最低表决人数。根据《公司章程》,出席董事会的无关联董事人数不足,应将该事项提交股东大会审议;该议案须提交2018年度第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开芜湖科阳新材料股份有限公司2018
年度第一次临时股东大会的议案》;
1.议案内容:
公告编号:2018-001
经与会董事一致同意,芜湖科阳新材料股份有限公司2018年度第
一次临时股东大会将于2018年4月6日召开。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
三、备查文件
(一)《芜湖科阳新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
芜湖科阳新材料股份有限公司
董事会
……
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