公告日期：2025-10-10

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—36
合肥百货大楼集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025
年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司20 层会议室。

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事张同祥先生（代行董事长职责）

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 219 人，代表股份
305,785,549 股，占公司有表决权股份总数的 39.2091％。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份 296,392,055 股，占公司有表决权股份总数的 38.0046％。
通过网络投票的股东 217 人，代表股份 9,393,494 股，占公司有表决权股份总数的 1.2045％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表股份 9,395,082 股，占公司有表决权股份总数的 1.2047％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 1,588 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东 217 人，代表股份 9,393,494 股，占公司有表决权股份总数的 1.2045％。

（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次会议审议形成以下决议：

1.《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 300,995,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4337％；反对 4,440,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4522％；弃权 349,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1141％。

中小股东总表决情况：同意 4,605,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.0199％；反对 4,440,619 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.2654％；弃权 349,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7147％。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

自本次股东大会决议之日起，公司不再设立监事会及监事，《监事会议事规则》相关制度相应废止。

2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 300,994,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4332％；反对 4,441,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4523％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1145％。

中小股东总表决情况：同意 4,604,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.0050％；反对 4,441,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.2696％；弃权 350,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7254％。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 300,994,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4332％；反对 4,4……
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