公告日期：2026-04-18

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026—12
合肥百货大楼集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

7.出席对象

（1）截至 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20

层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

3.00 2025 年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √

4.00 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构及支付 非累积投票提案 √

2025 年度报酬的议案

6.00 关于申请 2026 年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度》的议案

8.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3.议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次临时会议

审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 18 日、2025 年 10 月 31 日《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方……
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