公告日期：2019-05-29
北京中鼎恒信科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据公司2018年经营情况，公司总经理王刚对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《北京中鼎恒信科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司2018年实际情况，主要从2018年度公司经营情况回顾、2018年度董事会工作、2019年经营工作计划等方面对2018年度董事会工作进行汇报，并编制了《北京中鼎恒信科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据2018年公司运营实际情况，对2018年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2018年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《北京中鼎恒信科技股份有限公司2018年年度报告》和《北京中鼎恒信科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》
1.议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第460151号审计报告，截至2018年12月31日中鼎恒信母公司2018年度实现净利润-258,717.38元，提取10%法定公积金0元(公司在年末由于未分配利润累计数是负数，所以不用提取法定公积金)。2018年度末实现可供股东分配的利润为-1,393,848.78元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，公司2018年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金购买短期银行理财的议案》1.议案内容：
为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财投资获得额外的资金收益。
（1）购买银行理财品种
投资品种为中低风险的短期银行理财产品。
（2）购买银行理财额度
投资额度累计最高不超过人民币6,000万元（含6,000万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民……
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