公告日期：2026-04-18

长沙通程控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八
届董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，奋发力为。报告期内，董事会本着对全体股东高度负责的态度，全面履行股东会决议，持续深入推进彻改深转实提的主导方针，紧紧围绕“确保基本面有质的提高和发展面有量的突破”的基本工作思路”，立足市场，立足发展，边际求存，提质创新，确保公司实现了持续、健康、稳定、个性发展，维护了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

第一部分 报告期内董事会运作情况

一、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，共审议了 17 项议案，
董事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的经营情况、对外投资等各项事宜做出审议与决策。2025 年，公司董事会会议具体情况如下：

会议 会议 审议
时间 届次 议案名称 结果

1、《公司 2024 年年度报告》

2、《公司 2024 年度董事会工作报告》

3、《公司 2024 年度财务决算报告》

4、《公司 2024 年度利润分配预案和资本公积金转增股

本的预案》

2025 年 第八届董事会第 5、《关于 2025 年申请银行授信额度的议案》 审议
4 月 17 日 九次会议 6、《公司 2024 年度内部控制评价报告》 通过
7、《公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的

专项意见》；

8、《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024

年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》

2025 年 第八届董事会第 1、《公司 2025 年第一季度报告》 审议
4 月 24 日 十次会议 通过

1、《关于变更会计师事务所的议案》

2025 年 第八届董事会第 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议
5 月 22 日 十一次会议 3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 通过
4、《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》

2025 年 第八届董事会第 1、《公司 2025 年半年度报告》 审议
8 月 21 日 十二次会议 通过

2025 年 第八届董事会第 1、《公司 2025 年第三季度报告》 审议
10 月 24 日 十三次会议 通过

2025 年 第八届董事会第 1、《关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股 审议
12 月 15 日 十四次会议 权暨关联交易的议案》 ……
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