公告日期：2026-04-18

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2026－008

长沙通程控股股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于
2026 年 4 月 10 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2026 年
4 月 16 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》；（《公司 2025 年年
度报告及摘要》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会
2026 年第 2 次会议审议通过；该议案需提交公司 2025 年度股东会
审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；（《公司 2025 年
度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东
会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》；（《公司 2025 年度
财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东
会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止
2025 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税)，共计 70,665,745.15 元。公司
2025 年度拟不实施资本公积金转增股本。（《公司 2025 年度利润分
配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com）

该议案已经公司独立董事 2026 年第 1 次专门会议审议通过；需
提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》；（《关
于 2026 年 度 申 请 银 行 授 信 额 度 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com）

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东
会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>》；
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟对原《长沙通程控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行全面修订。（新修订的《长沙通程控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》）详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。需提交公
司 2025 年度股东会审议。公司 2025 年度股东会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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