公告日期：2016-05-20
证券代码：831986 证券简称：东方基业 主办券商：中国中投证券
北京东方基业科技发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年5月18日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王静波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份16,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
1.议案内容
详见公司2016年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台公告的《北京东方基业科技发展股份有限公司2015年年度报告》和《北京东方基业科技发展股份有限公司2015年年度报告摘要》。
2.议案表决结果
同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
1.议案内容
董事会就2015年董事会工作情况做工作报告，并提出2016年
度工作思路和重点。
2.议案表决结果
同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
1.议案内容
监事会就2015年监事会工作情况做工作报告，并提出2016年度工作重点。
2.议案表决结果
同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
1.议案内容
审议公司2015 年度财务决算情况。2015年在公司管理层及员工
的共同努力下，经济指标较上年都有较大幅度的提高。截至2015年
12 月31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
及相关附注已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果
同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项 。
(五)审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》
1.议案内容
预案中，提出了公司2016年的营业收入、净利润、总资产及净资产等预算数据和经营目标。
2.议案表决结果
同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项 。
(六)审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》
1.议案内容
2015年年度不进行利润分配。
2.议案表决结果
同意股数16,000,000……
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