公告日期：2025-08-19

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-38
吉林化纤股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1.召开时间：

现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:00；

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年8月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年8月18日上午9:15至下午15:00。

2.召开地点：公司六楼会议室

3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长---宋德武

（二）会议的出席情况

1.出席会议的股东（代理人）735 人，代表股份 525,653,773 股，占上市公司总股份
的 21.3779%。其中现场出席会议的股东（代理人）6 人，代表股份 504,389,419 股，占
上市公司总股份的 20.5131%；通过网络投票的股东 729 人，代表股份 21,264,354 股，占
上市公司总股份的 0.8648%。

中小股东出席的总体情况：

中小股东出席会议729人，代表股份21,264,354股，占公司股份总数的0.8648%。

2.公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》。

二、议案审议表决情况

1.审议公司《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》；

本议案以累积投票方式选举宋德武先生、徐佳威先生、金东杰先生、周东福先生、曲大军先生、安民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01选举宋德武先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：同意508,632,998股，占出席股东会有表决权股份总数的96.7620%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意4,243,579股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数19.9563%。

表决结果：宋德武先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.02选举徐佳威先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：同意508,650,716股，占出席股东会有表决权股份总数的96.7654%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意4,261,297股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数20.0396%。

表决结果：徐佳威先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.03选举金东杰先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：同意508,641,047股，占出席股东会有表决权股份总数的96.7635%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意4,251,628股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数19.9942%。

表决结果：金东杰先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.04选举周东福先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：同意508,653,933股，占出席股东会有表决权股份总数的96.7660%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意4,264,514股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数20.0548%。

表决结果：周东福先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.05选举曲大军先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：同意508,642,007股，占出席股东会有表决权股份总数的96.7637%。
有表决权股份总数19.9987%。

表决结果：曲大军先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.06选举安民先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：同意508,685,961股，占出席股东会有表决权股份总数的96.7721%。
其中，中小投资者的表决情况：其中同意4,296,542股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数20.2054%。

表决结果：安民先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

2.审议公司《关于公司董事会换届选举第……
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