公告日期：2026-04-29

董事长（签字）：宋德武
吉林化纤股份有限公司

二〇二六年四月

2025 年度，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东会决议。各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，高效执行战略计划，持续完善公司治理，科学决策，不断规范公司运营，推动了公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。

一、2025 年公司经营整体情况

2025 年公司主营业务仍然以粘胶纤维为主，同时向碳纤维领域进行拓展。公司共计实现营业收入 5,427,849,832.33 元，实现归属于母公司股东的净利润 22,730,386.50元。

二、董事会 2025 年度日常工作情况

序号 时间 会议届次 议案审议情况

1. 《关于更换会计师事务所的议案》

1 2025 年 1 月 24 日 第十届董事会第十四次会议 2. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会》
的议案；

1.《关于控股股东承诺延期履行的议案》

2 2025 年 3 月 12 日 第十届董事会第十五次会议 2.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》
的议案

1.《2024 年度董事会工作报告》

2.《2024 年度总经理工作报告》

3.《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
4.《2024 年财务决算报告》

5.《2024 年利润分配预案》

6.《2024 年内部控制自我评价报告》

3 2025 年 4 月 24 日 第十届董事会第十六次会议 7.《确认 2024 年日常关联交易和预计 2025 年日
常关联交易的议案》

8.《独立董事 2023 年度述职报告》

9.《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理
综合授信融资及贷款》

10.《2025 年一季度报告》

11.《关于提请召开 2024 年年度股东大会》

1. 《关于公司董事会换届选举第十一届董事会
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