公告日期：2026-04-29

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2026-06
吉林化纤股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7、出席对象：
在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司董事和高级管理人员。公司聘请的律师。根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

8、会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号，吉林化纤股份有限公司六楼会议

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 2025 年利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 2025 年内部控制自我评价报告的议案 非累积投票提案 √

确认 2025 年日常关联交易和预计 2026 年

5.00 非累积投票提案 √

日常关联交易的议案

授权董事会实施公司向金融机构申请和办

6.00 非累积投票提案 √

理综合授信融资及贷款的议案

7.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

8.00 董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于独立董事离任暨补选独立董事的议案 非累积投票提案 √

2.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—
—主板上市公司规范运作(2026 年修订)》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 法人股东由法定……
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