公告日期：2026-02-07

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2026-06
南京公用发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 6 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：王巍先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 312,736,847 股，占公司有表
决权股份总数的 54.4443%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 310,590,647 股，占公司有表决
权股份总数的 54.0707%。

通过网络投票的股东 116 人，代表股份 2,146,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3736%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 2,146,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3736%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 2,146,200 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3736%。

8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：

提案 1.00《关于增补董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：非独立董事 姚建华

同意 310,842,550 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3943%。

1.02.候选人：非独立董事 王正明

同意 310,670,056 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3391%。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：非独立董事 姚建华

同意 251,903 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的11.7372%。

1.02.候选人：非独立董事 王正明

同意 79,409 股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 3.7000%。
姚建华先生、王正明先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

提案 2.00《关于下属公司签署<退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议>暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 44,815,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6864%；
反对 1,050,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2900%；弃权10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%。

中小股东总表决情况：

同意 1,084,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5451%；反对 1,050,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 48.9516%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5032%。

本议案涉及关联交易，关联股东南京公用控股（集团）有限公司、南京公共交通（集团）有限公司回避本议案的表决。

提案 3.00《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 44,816,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6871%；
反对 1,055,700 股，占出席本次股东会有效表决权……
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