公告日期：2026-02-07

国浩律师（南京）事务所

关于

南京公用发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

之

法律意见书

2026 年 2 月

关于南京公用发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会之

法律意见书

致：南京公用发展股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派周峰律师、郭华律师出席并见证了公司 2026 年第一次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司于 2026 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京公用发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026
年 2 月 6 日 14:30 在南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体
A4 号楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 2 月 6 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15～15:00。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

（一）出席会议的股东及股东代表

1. 现场会议出席的股东及股东代表

根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代
表 2 名，代表公司有表决权的股份 310,590,647 股，占公司股份总数的 54.0707%。
2. 通过网络投票方式出席的股东及股东代表

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 116 名，代表公司有表决权的股份 2,146,200 股，占公司股份总数的 0.3736%。

以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东及股东代表共 118 名，代表公司有表决权的股份 312,736,847 股，占公司股份总数的 54.4443%。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表外，还有公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法、有效。

（三）召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序

公司本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式由出席本次股东会的股东及股东代表进行了投票表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。表决结果如下：

1.采用累积投票方式，审议通过了《关于增补董事的议案》之非独立董事的选举

选举结果如下：

（1） 选举姚建华先生为公司非独立董事；

表决结果为：同意310,842,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.3943%。
该议案的表决中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 251,903 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 11.7372%。

（2） 选举王正明先生为公司非独立董事。

表决结果为：同意310,670,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.3391%。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。