公告日期：2026-04-28

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2026-24
南京公用发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科

技园科技创新综合体 A4 号楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》 非累积投票提案 √

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、提交本次股东会审议的事项已经公司第十二届董事会第十九次会议及

第十二届董事会第二十一次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。上述议案相关内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日、2026 年 4 月 28

日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票

并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。