公告日期：2026-06-24

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-062
湖北宜化化工股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第五次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。

2. 本次董事会会议于 2026 年 6 月 23 日以现场结合通讯表决方
式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 11 位，实际出席董事 11 位。其
中，以通讯表决方式出席会议的董事 3 位，为郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1267 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司股东会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行可转换公司债券方案，具体内容如下：
1. 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 330,000.00 万元，发行数量为33,000,000 张。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 债券期限

本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2026 年
6 月 26 日（T 日）至 2032 年 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，
则延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 票面利率

第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五
年 1.5%、第六年 2.0%。

6. 还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承
担。

5）公司将在本次可转债期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026 年 7 月 2 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易……
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