公告日期：2026-02-10

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-022
湖北宜化化工股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任

高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 1 月 29 日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第七届第七次职工代表大会，选举产生公司第十一届董事
会职工代表董事。2026 年 2 月 9 日，公司召开 2026 年第一次临时股
东会，选举产生第十一届董事会其他非独立董事和独立董事；同日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案。相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，
独立董事 4 名，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

1. 非独立董事：卞平官先生（董事长）、郭锐先生、李刚先生、陈腊春先生、陈历先生、王凤琴女士、虞云峰先生（职工代表董事）。
2. 独立董事：郑春美女士（会计专业人士）、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士。

（二）第十一届董事会各专门委员会组成情况

序号 专门委员会 召集人 成员姓名

1 战略与可持续发展委员会 卞平官 郭锐、李刚

王凤琴、彭学龙

2 审计委员会 郑春美 成慧、虞云峰

3 提名委员会 彭学龙 李刚、袁军

4 薪酬与考核委员会 成慧 彭学龙、袁军

公司第十一届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，经向中国证券监督管理委员会湖北监管局（简称“湖北证监局”）申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚信信息记录。第十一届董事会中独立董事的人数及比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会各专门委员会组成符合相关法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》要求，任期与第十一届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况（简历见附件）

总经理：郭锐；

常务副总经理、财务总监：刘宏光；

副总经理：陈历、王华、刘光喜、熊霖霏；

总工程师：黄志亮；

董事会秘书：王凤琴；

总经理助理：熊俊。

上述人员任期与第十一届董事会任期一致，均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，经向湖北证监局申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚信信息记录。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不

三、部分董事和高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举后，公司原非独立董事揭江纯、黄志亮，原独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、李强任期届满离任；公司原副总经理熊业晶、郑春来、王猛、总工程师朱月、财务总监廖辞云、安全总监卢梦成任期届满离任。公司原独立董事离任后不再担任公司及控股子公司任何职务，原非独立董事和原高级管理人员离任后仍在公司或子公司任职。

截至本公告披露日，揭江纯、黄志亮、熊业晶、朱月、郑春来、王猛、廖辞云、卢梦成因公司实施限制性股票激励计划分别持有公司股份 100,000 股，赵阳持有公司股份 10,000 股，其他离任人员未持有公司股份。前述人员将在离任后继续严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。

公司对任期届满离任的各位董事和高级管理人员在任职期间对公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 9 日

附件：

第十一届董事会高级管理人员简历

郭锐：男，1980 年 7 月出生，中共党员，湖北农学院应用化学
专业本科，高级工程师。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、副总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司党委委员，湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

郭锐先生未持有公司股份，除湖北宜化集团有……
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