公告日期：2026-04-25

湖北宜化化工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（刘信光）

作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年工作中，严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖北宜化化工股份有限公司章程》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人刘信光，1961 年 11 月出生，在职研究生，资本市场资深专
家，于 2011 年 12 月取得独立董事资格证书。曾任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001 年开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制、上市（IPO）、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母（股票代码 600298）、*ST 中天（股票代码 600856）、银轮股份（股票代码 002126）独立董事，中国上市公司协会第二届独立董事
委员会专家委员，2022 年 2 月至 2026 年 2 月任湖北宜化（股票代码
000422）独立董事。现任思路迪医药（香港股票代码 01244）、美尔雅（股票代码 600107）独立董事、中国上市公司协会并购融资委员会专家委员、北京环球银证投资有限公司副总裁。

（二）独立性情况

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）参加会议的情况

1. 出席董事会与股东会情况

2025 年度，公司第十届董事会共召开会议 13 次，其中现场参会
2 次，以通讯表决方式参会 11 次。在履职期间，本人参与了公司董事会各项议案的讨论和决策，对各项议案均认真审阅并审慎行使表决权，对公司的战略提出了前瞻性建议，例如关注矿产资源、国际环境、通货膨胀等问题，认真履行独立董事职责；报告期内，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董事会议案或其他事项提出异议。

2025 年度，公司第十届董事会共召集、召开股东会 11 次，本人
列席了各次股东会。

2. 独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 6 次，本人应出席会议 6
次，实际按时出席会议 6 次，对独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。相关情况如下：

（1）2025 年 1 月 20 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门
会议，审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》等议案。

（2）2025 年 3 月 31 日，公司召开 2025 年第二次独立董事专门
会议，审议通过《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》等议案。

（3）2025 年 5 月 14 日，公司召开 2025 年第三次独立董事专门
会议，审议通过《关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于本次交易构成重大资产重组的议案》《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》《关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案》《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》等议案。
（4）2025 年 6 月 13 日，公司召开 2025 年第四次独立董事专门
会议，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
（5）2025 年 10 月 23 日，公司召开 2025 年第五次独立董事专
门会议，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议……
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