公告日期：2026-04-25

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-045
湖北宜化化工股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
23 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025
年度股东会的议案》，同意于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东
会，将第十一届董事会第二次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月
18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度对外担保额度预计并接受 非累积投票提案 √

关联方担保的议案

5.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年 非累积投票提案 √

中期分红方案的议案

6.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案

2. 独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

3. 议案 4 涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司
须回避表决。

4. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记。

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

2. 登记时间：2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 15 日 8:30-11:30
及 14:00-17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。
4. 登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。