公告日期：2026-04-25

2025 年度内部控制自我评价报告

湖北宜化化工股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2025年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制《2025 年度内部控制自我评价报告》（以下简称“本报告”）。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，开展内部控制有效性评价，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对内部控制的建立和实施情况进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是通过公司内控体系的设计、运行、监督评估和持续优化，不断提升公司内部控制管理水平，构建较完善的内部控制体系，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，强化风险防控，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。鉴于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大方面，包括：治理与组织管理、战略与投资管理、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、合同管理、招标与采购管理、销售管理、资产管理、工程管理、关联交易、担保业务、内部审计、财务报告、信息与沟通。重点关注的高风险领域包括：战略与投资管理、资金活动、合同管理、招标与采购管理、销售管理、资产管理、关联交易及担保业务等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大
遗漏。

1.治理与组织管理

公司严格按照法律法规及监管要求，建立健全股东会、董事会、经理层各司其职、协调运转、有效制衡的治理机制。董事会下设各专门委员会，规范履行决策、监督、咨询职责。公司结合发展战略及经营管理需要，科学设置内部职能机构，明确职责权限与工作流程，形成权责清晰、运行高效的组织管理体系。报告期内，公司治理结构规范有效，组织架构科学合理。

2.战略与投资管理

公司董事会下设战略与可持续发展委员会，负责研究审议公司发展战略与重大事项。公司科学制定发展战略及年度计划，分解落实并动态调整，确保战略有效实施。对外投资严格执行党委会前置研究，履行董事会、股东会决策程序，强化投后管理与监控。报告期内，发展战略与对外投资内控体系健全且执行有效，切实保障了战略落地与投资安全。

3.人力资源

公司建立健全人力资源内部控制体系，严格遵守劳动用工法律法规，切实保障员工合法权益。公司持续优化用工结构，深化经理层任期制与契约化管理，推行技能人才评价体系。强化人才队伍建设与关键岗位管理，通过培训不断提升员工专业能力与综合素质。报告期内，人力资源管理内控运行规范高效，为公司持续健康发展提供了坚实的人才保障。

4.社会责任

公司积极履行社会责任，统筹推进生态保护、员工关怀、公益慈善与乡村振兴工作。持续加大环保投入，升级环保设施、优化生产工艺，降低能耗与污染物排放，多家子公司获评 “绿色工厂”。不断完善员工福利保障体系，提供免费工作餐、健康体检、疾病关爱、子女就学帮扶、企业年金等多元关怀。积极参与公益捐赠，支持地方民生与公共事业发展。通过采购本地农产……
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