公告日期：2026-04-25

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-044
湖北宜化化工股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第二次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。

2. 本次董事会会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方
式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 11 位，实际出席董事 11 位。其
中，李刚先生、彭学龙先生以通讯表决方式出席会议。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2025 年度可持续发展报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《 2025 年 度 可 持 续 发 展 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

第十届董事会独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、郑春美、李强分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（六）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑春美已
对该议案回避表决。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。华泰联合证券有限责任公司（简称“保荐人”）出具了核查意见。

《2025 年度内部控制自我评价报告》、保荐人核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。